Sistemas LAFT (Prevención de Lavado de Activos)
Diseñamos, implementamos y fortalecemos sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, alineados con la normativa vigente.
Cumplimiento normativo con enfoque estratégico
Implementamos Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo LAFT para garantizar que tu organización cumpla con las exigencias legales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Nuestro enfoque combina lo técnico, lo legal y lo operativo.
Evaluación de riesgos y estructura del SARLAFT
Analizamos la exposición real de tu empresa al riesgo LAFT y desarrollamos los elementos clave del sistema: identificación, medición, control y monitoreo. Cada componente se adapta al tamaño, sector y complejidad de la organización, siguiendo las directrices de los entes reguladores.
Documentación, formación y cultura de prevención
Elaboramos manuales, políticas y procedimientos internos que respaldan el cumplimiento efectivo del sistema. Además, capacitamos a los colaboradores clave para que reconozcan señales de alerta, reporten operaciones sospechosas y actúen bajo estándares éticos y legales.
Auditoría, seguimiento y actualización del sistema
Ofrecemos auditorías periódicas para evaluar la efectividad del SARLAFT, detectar oportunidades de mejora y garantizar su actualización constante frente a nuevas normativas o riesgos emergentes. Acompañamos a la empresa en su fortalecimiento continuo.
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas están obligadas a implementar un sistema LAFT?
Depende del sector. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, de Sociedades u otros entes reguladores tienen obligación legal. Sin embargo, cualquier empresa que quiera protegerse y generar confianza puede implementarlo voluntariamente.
¿El sistema puede ser personalizado según el tamaño de la empresa?
Sí. Ajustamos el sistema a la complejidad de la organización, garantizando cumplimiento sin generar cargas operativas innecesarias.
¿Qué pasa si no tengo un sistema LAFT y me lo exigen?
Puedes enfrentar sanciones legales, multas e incluso afectaciones reputacionales. También se pueden restringir tus relaciones con entidades financieras u otros actores comerciales.
Protege tu empresa y cumple con la ley de forma efectiva
Implementa un sistema LAFT sólido, adaptado y funcional.