Implementación y evaluación de sistemas laft
Diseñamos, implementamos y evaluamos programas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Ofrecemos auditorías independientes, diseño de matrices de riesgo y capacitación a los oficiales de cumplimiento para fortalecer los controles en las organizaciones.
Da un paso firme hacia la confianza y la transparencia
Fortalece la credibilidad de tu empresa con una implementación profesional y estratégica.